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金管会助打诈 金融业者不配合最重罚千万 【大纪元2024年05月09日讯】（大纪元记者张原彰台湾台北报导）行政院在9日通过“打诈新四法”的立法跟修正，采源头管制，金管会说，如果业者未提供照会者相关资讯、未保存资料或交易纪录、未配合建立联防通报机制等，处新台币20万元以上200万元以下罚锾，情节重大者，罚锾提高5倍。 内政部长林右昌说，以打诈专法而言，着重源头防制，特别针对包括：金融机构、虚拟资产服务业、电信业、网路广告平台、第三方支付服务业、电商业、网路连线游戏业等关键产业，要求履行防诈义务。 他们说，若业者不遵循相关规定，依业别不同，最重处1,000万以下罚锾，可连续处罚直到业者改善，并将依客户或用户涉及诈欺犯罪程度作出不同处罚，最重将停止提供服务。 金融面向，金管会则说，把存款账户、电子支付账户、信用卡、虚拟资产账号等当作规范标地。 做法上，金管会说，在遏止人头账户部分，会强化确认客户身份以及加强暂停交易功能、拒绝提供服务等控管措施。 为及时控管可疑账户遏止不法交易，金管会说，要求金融业保存相关资料及交易纪录，并向司法警察机关通报。还有，依司法警察机关通知，金融业发还账户内剩余款项等虚拟资产。 法务部表示，虽然目前虚拟货币交易所已经由金管会列入管理，不过目前是在行政法上，未来修法后将加上刑法，未来业者也必须肩负起防诈责任，因此不管交易所是个人还是企业都必须要纳入管理不分大小，且国外虚拟货币交易所也必须来台落地。 金管会补充，目前不分国内外的虚拟货币交易所共计有6、70家，其中完成洗钱防制的法遵声明共25家。 责任编辑：吕美琪 相关新闻： 鹰眼识诈降九成 全台32家银行4,300个据点落地 下架诈骗广告 陈建仁：各网路平台配合相当不错 台数位部111政府简讯平台启动 从源头防诈 台国银前三季阻诈冲55亿 陈建仁赴中信银视察打气 人头账户案占电信诈欺犯罪七成 修法入罪后成长趋缓 提打诈政策 侯友宜：加重诈骗者刑期 台刑事局打诈三箭：识诈、下架、说出来 台假投资网站诈财 8人损失500万 打诈专法拼进度 林右昌：目标本会期送立院 绿委提打诈七诉求 成立专法 编辑推荐： 一本“千古奇书” 结缘世界各族裔亿万人 大饥荒是中共有计划的屠杀手段（中） 一名高干子弟给习近平公开信曝酷刑及逼供秘闻 热门新闻： 【古道人生】女子婚姻不好 可能是什么原因？ 苏轼小时和黠鼠交手 他为何输了？ 【佳人传】 作诗千首 持斋修道的汪端 这仆人怎得变身为太守？一介贫儿又怎成了皇帝亲信呢？ 奇怪的数学家（In our Prime）观影有感 【秦鹏观察】食用油问题震惊中国 六大原因无解 【百年真相】陷害海外中国人 中共使一阴招 【十字路口】史上最嘲讽 撞碎中共玻璃心 躺不平卷不动 中国多地出现“青年养老院” 2024年最好的14款日本车 本田思域居首 抢先看 苹果新一代iPhone16带来何种变化 上海开唱在高台上滑跪 刘德华因危险动作道歉 孙俪自曝被夸“天选打工人” 帖文引两极论战 《加菲猫：农场大冒险》优于旧作 7月线上发行 汪明荃两度患癌 炎夏在冷气房穿冬装采排粤剧 《神偷奶爸4》北美票房登冠 《脑筋急转弯2》让位 越吃越瘦？专家：“负热量食物”有助减重 为何飞机从起点到终点的飞行路线非一直线？ 在游泳池最容易得这三种病 千万要小心 只用微波炉 就能煮好玉米棒 你吃对东西了吗？专家揭七大防癌饮食 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：金管会助打诈 金融业者不配合最重罚千万 手机上长按并复制下面二维码分享本文章：