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华人犯罪团伙被控洗钱逾3900万 四人遭起诉 在澳洲警方与金融监管机构的一项联合行动中，一华人犯罪团伙被控向中国洗钱3,900多万。图为澳洲联邦警察在墨尔本Box Hill执行搜查令期间缴获的奢侈品。（AFP） 【大纪元2024年03月28日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼报导）在澳洲警方与金融监管机构的一项联合行动中，一华人犯罪团伙被控向中国洗钱3,900多万，其中，四人遭起诉。 周四（3月28日），澳洲联邦警察局（AFP）、维州警方及金融犯罪监管机构澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）在一份联合声明中证实，四名墨尔本男子被控是一个华人犯罪团伙的成员，已遭联邦警方起诉。 澳洲联邦警察局调查人员于2023年1月开始针对该犯罪团伙展开调查。 警方发现，2022年7月至8月期间，逾3,952.8万澳元的非法现金收款和汇款资金通过墨尔本的同伙网络洗钱至中国。 3月25日，澳洲联邦警察局逮捕并起诉了一名居住在墨尔本South Yarra地区的23岁男子，他被控代表犯罪集团收取非法现金。周四，该男子在墨尔本地方法庭出庭受审，他被控处理价值超过100万澳元的犯罪所得。 3月19日，一名还押候审的32岁中国籍男子被控指挥在澳的洗钱活动。 2月，警方还逮捕了一名42岁居住在墨尔本Doncaster East的男子，他被指控为中国有组织犯罪团伙提供资金交易便利。 3月初，一名37岁居住在墨尔本Box Hill的男子因涉嫌向中国汇出约2,000万澳元现金而遭指控。 后三人被控处理价值超过1,000万澳元的犯罪所得，他们将于7月1日在墨尔本地方法院再次出庭。 联合行动期间，警方在墨尔本Doncaster East、Box Hill和CBD执行了搜查令，缴获了仿制枪械、多部手机、电子设备、名牌手表、其它奢侈品，以及超过21.2万澳元现金。 责任编辑：宗敏青 了解更多澳洲即时要闻及生活资讯，请点击?dajiyuan.com.au （本文未经许可不得转载或建立镜像网站） 相关新闻： 中国男子涉澳洲最大洗钱案 被判近4年监禁 救护人员被刺55刀 行凶者无需承担刑事责任 薪酬谈判陷僵局 工会威胁让悉尼火车瘫痪 政府推出新提案 获释非法移民或被驱除出境 迁徙候鸟大量死亡后被冲上新州海滩 澳百日咳病例破四万 新州昆州疫情最严重 故障致数千用户打不通000 Optus遭罚1200万 定价过高房产 挂牌半年卖不出去 新州推体育场脸部识别技术 引数据安全争议 政府身份保护系统拦截50万次身份盗用企图 编辑推荐： 警卫目击活摘器官 阎长贵：陶铸是被谁打倒的？ 美国务院年度报告 批中共严重打压宗教自由 热门新闻： 【古道人生】父亲嫌女婿家变穷悔婚 女儿守婚约得好结果 立冬养精蓄锐 补肾保养日常六招 【未解之谜】CIA禁书（下）新一次文明更迭倒计时？ 为何为逝世的家属“做七”? “七”是个吉数？ 捍卫战士：与年轻的自己对话（2/3） 【百年真相】习担忧的中共掘墓人是谁？ 【舞蹈三剑客】法轮大法与神韵有什么联系？ 【马克时空】策略有问题 俄特种部队损失惨重 中国餐饮业大面积塌方 哀鸿遍野 【直播】川普宣布胜选 新唐人特别节目 【更新】美国大选 七摇摆州首波出口民调 因大战小粉红爆红 英钢琴家卡瓦纳或游台湾 《不可能的任务8》被定为最终章 传阿汤哥反对 汤姆?克鲁斯被指眼袋深重 宁试偏方拒动手术 实习生林柏宏留下离别信 内容却引张艾嘉怒喊 景甜回应外界传闻 动手术素颜病榻照曝光 用铝箔纸烹调食物安全吗？ 让专家告诉你 砧板会窝藏细菌 用两种天然物品可有效清理 把寒性水果变成香甜美味的“养生甜点” 了解自己的体质 你是热性还是寒性？ 劣质衣服含有毒物质 专家教你如何清洗 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：华人犯罪团伙被控洗钱逾3900万 四人遭起诉 手机上长按并复制下面二维码分享本文章：