多间港公司涉助俄伊朝避制裁

本报7月26日曾经到其中一间被指涉及向俄罗斯输出“清单”货物的“Corp-Link International Logistics Ltd”（Corp-Link）位于荃湾的地址，发现单位已经空置，但是大堂的水牌仍然有该公司的名称。（霄龙／大纪元）

【大纪元2024年08月05日讯】（大纪元记者张瑛瑜香港报导）香港自由委员会（CFHK）基金会上7月22日发表报告，指香港在促进俄罗斯、伊朗和北韩转移资金和受限技术方面，发挥主导作用。另一方面，乌克兰外长库列巴25日访港，会见特首李家超期间，促请港府采取措施，避免俄罗斯公司等利用香港，规避国际对俄罗斯的制裁。

翻查资料，港府在2022年10月以“回应传媒查询”名义发稿，称回应美国国务院官员的言论，指香港一直全面实施及执行联合国安全理事会施加的制裁，但是“个别国家可能基于其自身考虑，向某些地方施加单方面制裁，特区政府并没有权力、亦不会实施其他司法管辖区施加的单方面制裁。”当时一艘属于被制裁的俄罗斯富豪的游艇到访香港。上述报告认为，港府的立场是为回避制裁的人“开绿灯”，包括俄罗斯油轮船主、为伊朗提供无人机技术的出口商。

上述报告题为《海港之下：香港在逃避制裁中的主导作用》（Beneath the Harbor: Hong Kong’s Leading Role in Sanctions Evasion），透过总部位于美国华盛顿的全球安全非牟利组织C4ADS收集的公开数据，及企业记录和其它开源数据，分析发现香港出口到俄罗斯的半导体，在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后倍增，达到4亿美元。

报告亦指出，去年8月到12月，香港公司已向俄罗斯运送近20亿美元的货物，当中有7.5亿美元是美国和欧盟“共同高度优先项目”清单（Common High Priority Items List，下称“清单”）上的商品，即能够协助战争的高科技产品，如电脑记忆晶片及控制器。

2023年全年，香港到俄罗斯货物总数中有46%，为“清单”中的物品。

被指向被制裁俄公司发货公司单位空置

报告点名18家公司，当中大部分都有在香港的地址，分别位于中环、湾仔、长沙湾等；不过亦有公司公开的地址注册在莫斯科、挪威。

本报7月26日曾经到其中一间被指涉及向俄罗斯输出“清单”货物的“Corp-Link International Logistics Ltd”（Corp-Link）位于荃湾的地址，发现单位已经空置，但是大堂的水牌仍然有该公司的名称。（霄龙／大纪元）

本报7月26日曾经到其中一间被指涉及向俄罗斯输出“清单”货物的“Corp-Link International Logistics Ltd”（Corp-Link）位于荃湾的地址，发现单位已经空置，但是大堂的水牌仍然有该公司的名称。

Corp-Link于2009年成立。报告指出，Corp-Link去年12月在“清单”数据中的香港发货人名单内，排名第九，并是118批价值213万美元的货物的发货人，及以“代表”身份，出现在21个其他发货人的658批货物中。Corp-Link去年全年有75.6%货物，为“清单”中的物品；其作为发货人的货物中，前15位的“国际商品统一分类代码”（HS Code，全称Harmonized System Code，为世界海关组织开发的货物分类，下称“HS代码”），有13个为“清单”中的物品，当中集成电路位列前三。

本报7月26日曾经到其中一间被指涉及向俄罗斯输出“清单”货物的“Corp-Link International Logistics Ltd”（Corp-Link）位于荃湾的地址，发现单位已经空置，但是大堂的水牌仍然有该公司的名称。（霄龙／大纪元）

“清单”的数据集中，Corp-Link被指向5间俄罗斯公司发货，其中一间是被美国制裁、总部位于圣彼得堡的Global Key。Global Key被指协助另一家受制裁公司Radioavtomatika，履行多个俄罗斯防务合同。

报告又提到，Corp-Link在多个联系俄罗斯买家与中国供应商的网站，用俄文卖广告。

木炭肥料销售商运晶片

另一间被指向被美国制裁的俄罗斯公司，输出集成电路及其他“清单”货物的“Piraclinos Limited”（Piraclinos），其位于上环的地址，现时则为一间健身中心。

另一间被指向被美国制裁的俄罗斯公司，输出集成电路及其他“清单”货物的“Piraclinos Limited”（Piraclinos），其位于上环的地址，现时则为一间健身中心。（余钢／大纪元）

报告指，Piraclinos自称木炭和肥料销售商，但是涉向VMK运送来自美国各大科技制造商的半导体。根据2023年12月的“清单”数据，其被指向被制裁的俄罗斯公司VMK发货，运送超过250万美元的集成电路及其他“清单”货物，成为当月向俄罗斯运送“清单”货物的第四大发货人。

当月的数据中，Piraclinos货物中最值钱的，是一批价值203万美元的放大器（amplifiers），是一种用于增强电信信号的晶片，据称来自美国亚利桑那州的一家公司。但是该公司并不生产放大器，而是生产微型LED系统。报告认为，此可能是为了掩饰货物的内容。

C4ADS收集俄罗斯海关在2022及2023年的纪录，显示Piraclinos运往俄罗斯的货物，大多数是集成电路，没有记录显示其安排木炭和肥料运往俄罗斯。

图隐瞒真实运作

报告提到，Piraclinos的网站仅有一些库存照片，没有原创图片或员工的详细信息。本报翻查该网站，其仅有一个页面并仅有英文版，当中“关于我们”的部分，称该公司的终端消费者客户可以延迟付款，“因为我们公司使用自有营运资金，及客户的预付款购买煤炭”。

Piraclinos的网站仅有一些库存照片，没有原创图片或员工的详细信息。（网页截图）

另外，该公司2023年年报上，其只有一名董事和一名拥有者，二人报上位于塞浦路斯的地址。但是之后董事被来自吉尔吉斯的人取代，今年5月的年报等资料显示，该公司拥有者变更之余，董事亦变更为来自塔吉克的人。

报告认为，Piraclinos背后的真正操作者仍不明确，可能是一家空壳公司，可能与VMK本身有关。该公司似乎极力隐瞒其真实所有权和运作。

港公司疑帮伊朗军方转运石油

除了俄罗斯，有2间香港注册公司HK Shipping Cooperation Limited（下称HKSC）及HK Petroleum Enterprises Cooperation Limited（下称PECL）遭报告点名，指其疑帮助伊朗军方转运石油。两家公司同在2021年成立，两名股东、董事、公司秘书及注册办事处均相同。

今年2月，一个名为PRANA Network的反伊朗黑客组织宣布，成功入侵一间与伊朗革命卫队有关、名为Sahara Thunder的公司服务器，显示其曾经同上述两间公司有交易。

根据Sahara Thunder的电邮，其与HKSC商讨船对船转运的细节，从前者的“母船”，转移石油到后者的“子船”，当中更提及HKSC船只拥有“清洁旗帜”（Clean flag），即未受制裁或限制的船只。根据邮件，估计“母船”是一艘挂上南美国家圭亚那旗帜的油轮，船东为一家印度洋国家塞舌尔的公司。至于HKSC则提供一艘挂上巴拿马旗的船只，其船东为一家中美洲国家伯利兹的公司。不过，泄露的邮件没有显示最终条款，交易可能未达成。

一个名为PRANA Network的反伊朗黑客组织宣布，成功入侵一间与伊朗革命卫队有关、名为Sahara Thunder的公司服务器，显示其曾经同上述两间公司有交易。（CFHK报告截图)

期间双方谈及装载日期为2022年12月9日至11日，地点为伊拉克的港口，特别指出“永远不包括伊朗”（Always excluding Iran），卸货地点则为马来西亚或中国青岛至大连范围内的安全港口，价格为700万至900万美元。

另外，在Sahara Thunder与PECL的邮件附件中有意向书，列出从中东国家阿曼购买重质原油的协议。

意向书规定，每月购买400万和100万桶原油，两份意向书的交付日期定于2023年2月中旬开始，交付条款包括在波斯湾的船对船转运，石油将在马来西亚或中国卸货，与HKSC的安排一样，并使用“清洁母船和清洁文件”（clean mother vessel and clean documents）。

总部位于香港湾仔的Orient Source (HK) Ltd，亦在报告中被提及曾经向Sahara Thunder，查询轻质原油的销售购买报价，涉及每月200至400万桶的12至24个月的合约，交付条款包括在马来西亚水域、印度西海岸、地中海或中国水域进行船对船转运。

港府未有执行对北韩制裁行动

至于北韩，报告指其经常在公海上进行非法的船对船转运，以进口精炼石油和出口煤炭，从而绕过联合国的制裁，形容香港在北韩躲避制裁中扮演着关键角色。北韩通过在香港运作或联系的一个空壳公司网络，掩盖其进出口活动；香港还被用来清洗朝鲜盗取的加密资产。

但是报告指出，港府虽然在法律层面承诺执行联合国对北韩的制裁，但是“几乎没有证据显示政府有意执行这些制裁”。举例香港公司Leader (Hong Kong) International Trading Limited，在2008年被联合国指定为“代表朝鲜矿业发展贸易公司（KOMID）促成货物运输”，但是该公司每年提交年度报告到2013年，于2016年方通过自愿“除名”程序解散，香港法院亦没有该公司受到任何民事或刑事诉讼的记录。

港公司遭联合国点名

CFHK的报告亦提到，联合国安理会北韩委员会在2022年3月的报告中指出，一艘化名为“F Lonline”的船只，涉及改名以重新包装为一艘新建造的船，以“洗白”身份，进行为北韩利益服务的非法活动。

“F Lonline”原名“Smooth Sea 3”，该船在2019年6月至7月由Rui He HK Marine Co. Ltd.持有，到同年7月至10月，由Cheng Xin Shipping Limited所有，并在10月更名为“F Lonline”。

CFHK的报告指出，Cheng Xin Shipping Limited为一间香港的空壳公司，成立于2016年9月，并于2022年5月，即联合国安理会的委员会点名为制裁逃避者后，申请注销公司注册，10月通过注销解散。报告称，联合国的报告发出后，与该公司相关的合法公司和个人都辞职，但是香港政府似乎并未对该公司或其持有人采取行动，而是被允许自行注销注册。

港府：被怀疑的香港注册公司已被剔除注册

本报曾经询问商务及经济发展局，对CFHK的报告的回应，及近年有无调查涉违反对北韩禁令的香港公司，及执行联合国或其他国家制裁俄罗斯、伊朗和北韩的行动。本报等候回复期间，港府在7月31日发稿，称《福布斯》杂志一篇评论员文章，引述“反华组织”CFHK的报告，是“失实和毫无事实根据”，并“表示强烈不满和反对。”

港府的声明称，不少被怀疑的香港注册公司已被剔除注册，亦有可疑船只被拒绝进入香港水域，“执法部门会继续根据法定权力，积极跟进所有怀疑违反安理会制裁的个案，并在有足够证据时提出检控”。另外，港府重申个别国家“基于自身考虑而向某些地方施加单方面制裁，特区政府没有权力，亦不会实施有关单方面制裁”。商务及经济发展局口头回复本报，称可参见上述31日的稿件。

上述《福布斯》杂志的文章，由哈德逊研究所（Hudson Institute）的资深研究员Olivia Enos撰写，题为“香港经济如今充满风险（Hong Kong’s Economy Is Now Risky Business）”，形容CFHK的报告具有突破性意义，指记录许多香港实体逃避制裁的案例，表明香港是一个反复逃避制裁的角色，并正在成为非法金融活动的新兴中心。