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渥京：加国房地产 持续吸引黑钱流入 最新报告显示，加拿大一些房地产交易，资金来源不明，也不通过银行买房。（Lars Hagberg/加通社） 【大纪元2024年08月27日讯】（大纪元Chandra Philip报导/李平编译）加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发布最新行动警报指出，加拿大房地产既吸引已洗白的黑钱，又吸引大量犯罪赃款进行洗钱活动，成为洗钱胜地之一。加拿大地产专业人士可能会有意或无意地为这种逃税和洗钱提供便利。 FINTRAC这份报告是与加拿大税局（CRA）联合发布，媒体Blacklock’s Reporter首次报导。报告指出，加拿大房地产行业另一个日益严重的问题是逃税，办法之一是不通过银行贷款、而是通过私人高利贷或地下钱庄买房，又无法解释资金来源。 报告指出，许多逃税案件使用“影子买家”，通过学生、非加拿大居民、在海外有直系亲属的加拿大居民、公司或信托等充当中介，掩盖资金背后最终受益人身份，掩盖所有权。这类案件另一个特点是外国客户海外活动信息不明。 FINTRAC表示，这类案件一大警示特征有：多笔电子资金转账，每笔转账金额低于一些国家（如中国和伊朗等国）单笔外汇转账金额限制。 FINTRAC去年一份报告指出，加拿大大量洗钱和其他金融欺诈活动来源于中国，许多注册投资公司和投资个人，经常收到来源不明的来自中国的巨额银行汇票。在分析的大约4.8万笔与地下钱庄洗钱有关的交易样本中，大数电汇来自中国实体或个人，这些资金通过赌场、地产、证券、汽车和法律行业流动。 财政部7月6日发布最新监管通知，宣布会引入新规则，打击地产行业洗钱活动。新规对《犯罪收益和恐怖主义融资法》进行修订，要求地产经纪识别加拿大地产买卖交易相关的任何人，要求产权保险公司验证客户身份，发现可疑交易时随时向FINTRAC报告。 责任编辑：文芳 相关新闻： 打击洗钱 卑诗省地下钱庄监管细则仍未出台 涉洗钱 卑诗地产公司被罚8.3万元 加西司机小心！汽车盗窃者已把魔掌伸向你们 民调：安省近半年轻人 希望能圆住房梦 省府住房新规 要求各市设定经济适用房最低目标 研究发现：加拿大住房危机 留学生深受影响 抗议房租持续上涨 多伦多租客罢租越来越普遍 加拿大建商超低利率促销 新房仍卖不动是何故？ 住房负担力或更糟 多伦多房价降了 还是买不起房 苏富比：人口激增改变着加拿大豪华房地产市场 编辑推荐： 闻欣：钱学森为何拒绝反对法轮功？ 金剑：中央集权制绝对不是封建社会（之二） 四位中国军医的人生奇遇 热门新闻： 【未解之谜】一百年前的预言：冒犯神 法国引爆末日劫难 形形色色的轮回转生 因为什么缘由？ 【未解之谜】CIA心灵部队（1）神秘人带来的特殊任务 贞观圣主（2）豪门贵女 雀屏选婿 天道好还！看隔世七百年还债的故事 【马克时空】八二三战役66周年 美台合作解危机 【新闻大破解】官媒异常 中南海内部权力或变 【菁英论坛】中共滥发货币 上海菜价追平纽约 经济衰退传言将持续 巴菲特有几个建议 中共盗窃韩技术 夺走OLED显示器全球第一地位 流浪猫溜进陌生人家 安然睡沙发上 犹如在自家 真人《火影忍者》剧本完成 《尚气》导演执导 佟丽娅新片投资过亿 首日票房仅455万 58岁李若彤突晒婚纱照 一票网友震惊 遭封杀3年被罚2亿 郑爽33岁生日泛泪晒自拍 《庆余年》男星张昊唯负面传闻不断 新剧切割 如何知道窃贼想对你家下手？ 留意4个迹象 维持健康8种营养素不可缺 吃多少合适 火龙果皮别扔 防癌效果超越果肉 胃癌转移仅余3月命 她健康生活30年 皮肤美白大作战 中医推荐三大关键策略 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：渥京：加国房地产 持续吸引黑钱流入 手机上长按并复制下面二维码分享本文章：