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涉虚拟货币洗钱 警逮12人送办 左为李嫌做案用的入金机。（刑事局提供） 【大纪元2024年04月16日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局16日表示，李嫌于2022年7月开设人头公司账户，收受诈团赃款后，交由共犯制造制造虚拟货币交易纪录，作为金流断点以规避检警追查，专案小组于今年3月19日拘提李嫌等12人到案，全案依涉嫌《刑法》诈欺、《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌，移请花莲地检署侦办。 警政署刑事局16日举行记者会，侦查第二大队副大队长黄维和表示，涉案李男为花莲市代会主席，所控制的公司账户金流高达8千万元，其中查出22名被害人的款项纪录，财损金额共计新台币1,900万余元。 专案小组追查发现，李男将赃款交由住在台中市的50岁张男处理，张男为避免到银行临柜存入大笔金额遭通报可疑交易，以及面交遇到黑吃黑的风险，遂向保全公司以单机每月2万余元价格，租用入金机。 警方表示，入金机即为存款机，外观与ATM相似，为保全业者提供给各大百货、连锁业者的智慧化营收管理服务，系统可计算存入现金金额、辨识伪钞，再由保全公司依存入入金机的营收，代垫款项存入店家指定账户。 专案小组查出，张男将入金机置放于自宅，以利将赃款存入机器，再由保全人员定期点收，款项最后流入集团控制的人头公司账户，张男再将赃款换成虚拟货币后转出，完成洗钱程序。 经过警方搜证后，专案小组于3月19日在花莲、新北、台北、新竹市、台中、桃园等地，拘提李嫌等12人到案，并查扣大型入金机、47万余元、持用涉案手机、笔记型电脑、点钞机等证物，并经刑事裁定扣押主嫌名下房屋1栋。◇ 刑事局呼吁，近年来以虚拟货币投资为名之诈骗话术推陈出新，民众在脸书、交友软体上遇到宣称“投资虚拟货币”等可稳赚不赔之高报酬广告，应详加思考并提高警觉，以免受骗，如有任何疑问，请拨打反诈骗咨询专线165查询。 责任编辑：郑桦 相关新闻： 台大选前检警打击不法境外金流 破获洗钱集团 虚拟货币投资 诈欺逾2亿 警逮11人 台民众遭诈！新北虚拟货币“实体店”竟是黑帮开设 投资虚拟货币 2度遭诈骗损失逾百万元 扫荡虚拟货币假投资机房 调查局分析两大手法 20个月洗钱逾101亿 检揭3手法起诉14嫌 澎湖轮改善通讯 航线逾9成有网路 苏花安环评补正4月底提报 目标2032年完工 韩团拼盘演唱会吸5.7万歌迷 30岁以下占八成 检察司：黄子佼案绝对严查到底 编辑推荐： 证人描述活摘恐怖 林辉：金庸堂哥穆旦走到了幻想的尽头 【细语人生】见证大法的神奇（13） 热门新闻： “日食”的现象与奥秘 你知道多少？ 哈佛大学教授：UFO经多维空间到地球 文武双全的儒家典范颜真卿 何以终成道教神仙？ 孩子送给我们的五种人生礼物 【未解之谜】潜伏地球的外星生物？ 【新闻大家谈】伊朗突袭以色列 美国直戳中共 【探索时分】伊朗袭以色列 中东局势恐不可收拾 【神韵早期节目】汉丽舞长袖（2017年制作） 【时事军事】日本重返航母超级大国？ 【菁英论坛】江河日下 传习六月将出“大招” 爱女长大了 贝克汉要求他的三个儿子保护好小妹 黄磊承认躺平：2年没拍戏 3年没当男主角 陆女星关凌辅导儿女作业气到心绞痛 评论炸锅 《疯神无双》搞笑艺人山猪猝逝 享年38岁 《剧场版 排球少年!!垃圾场的决战》影评：一场比赛奠定优质看点 在上班第一周 新进员工千万别做这些傻事 美国人为买房做了哪些牺牲？ 专家：很多人替植物浇水的方式都错了 肾好才长寿 韭菜温肾疏肝 2吃法最强 【健康1+1】最脏蔬果榜单 榜首竟是它 本文转自大纪元（国内需用翻墙软件才能访问） 下载翻墙软件浏览原文：涉虚拟货币洗钱 警逮12人送办 手机上长按并复制下面二维码分享本文章：