中国公民参与国际诈骗案美多州老年人成目标

罗德岛普罗维登斯联邦法院。（谷歌地图）

【大纪元2024年02月26日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）一名持学生签证逾期居留的中国公民因参与国际诈欺团伙，在多个州针对老年人进行欺诈，协助一个以中国为基地的国际诈骗团伙实施犯罪，最近被判刑和没收资产。该团伙将骗来的钱透过复杂手段洗钱。

29岁的钱方舟（Fangzhou Qian，音译）承认自己是一个诈骗团伙的成员。该团伙成员通过电话联系受害者，冒充受害者的银行代表，告诉他们银行账户已被盗用。然后指示受害者从银行账户中提取大量现金，谎称为了保护他们的资金，并将这些现金提供给冒充快递员的诈骗团伙成员，后者会迅速到达受害者的住所。

根据法庭提交的信息，2023年5月23日，一名诈骗团伙成员冒充银行职员山姆（Sam），联系了一名73岁的罗德岛州朴茨茅斯镇（Portsmouth）的居民，谎称他的银行账户已被泄露。这名老人被指示从银行账户中提取7,500美元，并将这笔钱交给一名快递员。执法人员后来确认这名快递员就是钱方舟。

73岁老年居民提取了这笔钱，但通知了执法部门这个潜在的诈骗电话。警方在接到可能正在进行的诈骗案的报告后，当日下午5点10分赶到民宅，钱方舟还未来得及取回钱就被警方拦截并逮捕。他被指控“盗窃未遂”送检。

检察官扎卡里?库尼亚（Zachary Cunha）在量刑备忘录中表示，钱方舟的行为是为了协助一个以中国为基地的国际诈骗团伙。该团伙针对多个州的个人进行诈骗，并透过复杂手段将其犯罪活动的收益进行清洗。

具体而言，他们使用多名快递员从罗德岛州、麻州、纽约州、新泽西州和新罕布什尔等州的受害者收取现金。他们采用多层次的洗钱技术，包括使用被盗资金购买礼品卡，以及使用多个应用程式将卡的资讯转移给中国的同谋。

检察官表示，钱方舟在中国人和其他人的指示下，担任快递员，从欺诈受害者那里领取现金。

在他的车里，执法人员发现了几部手机、在多个州购买数百张礼品卡的收据，以及价值77,000美元的礼品卡，其中大部分是苹果礼品卡。不同面值的苹果礼品卡共有2,142张，还有Lululemon、Stream、美国运通、Vanilla Visa、Best Buy、Target等礼品卡103张。这些礼品卡在他被判刑后，法官本月初下令全部充公。